不動産クラウドファンディング用語集

犯罪収益移転防止法

（はんざいしゅうえきいてんぼうしほう）

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」のこと。マネー・ロンダリング（資金洗浄）やテロ資金供与防止を目的として制定された。略して「犯収法」とも呼ばれる。 犯罪による収益の移転の防止を図り、組織的な犯罪行為への資金投入を阻止することで、資金面から犯罪組織や犯罪行為を撲滅することを目指すものである。 犯罪収益移転防止法では、金融機関や宅地建物取引業者などの「特定事業者」として位置付けられた事業者に対して、顧客の本人確認の実施、疑わしい取引の届出などの措置が義務付けられている。暗号資産交換所（取引所）の運営者である暗号資産交換業者も、特定事業者に指定されている。