不動産クラウドファンディング用語集

PEPs

（ぺぷす）

「Politically Exposed Persons」の略称。政治的に露出した人物、つまり、政府等の重要な公人のことを指す。立場上、贈収賄や汚職等に関与する可能性があり、リスクとしてとらえられる。 「外国PEPs」と言う場合、外国の政府等において重要な地位を占める者（外国の国家元首等）とその地位にあった者、それらの家族、および実質的支配者がこれらの者である法人のことを指す。 「犯罪収益移転防止法（犯収法）」により、外国PEPsとの取引を行う際には、厳格な顧客管理が義務付けられている。そのため、犯収法の規制下におかれる事業者（金融機関、宅地建物取引業者、暗号資産交換業者など）は、新規か既存かに関わらず、顧客が外国PEPsに該当するかどうかの確認を行う必要がある。